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2026 年 9 月 14 日，上海亚虹模具股份有限公司临时股东会在上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心召开，会议由公司董事会召集，现场会议由董事长孙林先生主持。本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

本次会议出席会议的股东和代理人人数共 47 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 42287760 股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为 39.2331%。公司在任董事 9 人全部列席，其中独立董事 3 人，不存在董事未出席情形；董事会秘书出席会议并做记录，其他高级管理人员均列席。

本次会议审议的全部议案为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，同时对中小投资者进行了单独计票，本次会议无否决议案。

本次会议审议的非累积投票议案为关于续聘会计师事务所的议案，表决结果为通过。A 股股东的表决情况如下：

股东类型同意票数同意比例 ( % ) 反对票数反对比例 ( % ) 弃权票数弃权比例 ( % ) A 股 4300

针对 5% 以下股东的单独计票情况如下：

议案序号议案名称同意票数同意比例 ( % ) 反对票数反对比例 ( % ) 弃权票数弃权比例 ( % ) 1 关于续聘会计师事务所的议案 4300

本次股东会由上海君澜律师事务所律师王振兴、金剑现场见证，律师出具的结论意见显示：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。