公司代码：603316 公司简称：诚邦股份

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况

单位：元 币种：人民币

2.3 前 10 名股东持股情况表

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2026-079

诚邦智芯科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 担保对象及基本情况

（一）担保的基本情况

被担保人：东莞市芯存诚邦科技有限公司（简称 " 芯存诚邦 "）

债权人：东莞银行股份有限公司东莞分行（简称 " 东莞银行 "）

公司控股子公司芯存诚邦向东莞银行申请办理 2,000 万元银行借款授信，为支持芯存诚邦经营发展，公司与芯存诚邦另一位股东文雨为上述银行借款授信提供全额连带责任保证担保。保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

（二）内部决策程序

2026 年 8 月 28 日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为上述债务提供连带责任保证担保。本议案无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

三、担保协议的主要内容

债权人（全称）：东莞银行股份有限公司东莞分行

保证人（全称）：诚邦智芯科技股份有限公司（简称 " 诚邦股份 "、" 公司 "）

被担保人（全称）：东莞市芯存诚邦科技有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复息、违约金、迟延履行期间的债务利息（含一般利息及加倍部分利息）、迟延履行金、损害赔偿金、为实现债权及担保权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、拍卖或变卖费、过户费、公告费、公证费等）和其他所有应付费用。保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为满足芯存诚邦经营发展过程中的资金需要，符合公司及控股子公司的整体利益。本次担保对象为公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

此次担保是为满足芯存诚邦经营发展过程中的资金需要。被担保方为公司控股子公司，公司可以及时掌控芯存诚邦的资信状况，对其担保的风险可控，且不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此，同意此次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本担保义务实际发生后，本公司对外担保余额为 92,062.59 万元，占公司 2025 年年度净资产 52,915.47 万元的比例为 173.98%。无逾期担保。

诚邦智芯科技股份有限公司董事会

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2026-078

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诚邦智芯科技股份有限公司（以下简称 " 公司 "）于 2026 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十九次会议，会议审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈凌宇先生为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

陈凌宇先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具备良好的职业道德，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。陈凌宇先生简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

电子信箱：ir@cbgfcn.com

联系地址：杭州市之江路 599 号

陈凌宇，男，1995 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，具有上市公司董事会秘书资格、法律职业资格，资产评估师。2018 年 12 月至 2021 年 1 月任北京中企华资产评估有限责任公司项目经理；2021 年 1 月至 2021 年 6 月任欧力士融资租赁（中国）有限公司租赁物评估岗；2021 年 6 月至 2026 年 5 月任浙商中拓集团股份有限公司证券事务主办；2026 年 5 月至今任诚邦智芯科技股份有限公司证券事务部经理。

陈凌宇先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5% 以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2026-077

第五届董事会第二十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

诚邦智芯科技股份有限公司（以下简称 " 公司 "）第五届董事会第二十九次会议于 2026 年 8 月 18 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2026 年 8 月 28 日下午 15 时 30 分在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生主持。本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈诚邦智芯科技股份有限公司 2026 年半年度报告〉及摘要的议案》

根据 2026 年 1-6 月的实际经营情况，公司编制了《诚邦智芯科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn ) 披露的《诚邦智芯科技股份有限公司 2026 年半年度报告》和《诚邦智芯科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《诚邦智芯科技股份有限公司章程》规定，董事会聘任陈凌宇先生为诚邦智芯科技股份有限公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn ) 披露的《诚邦智芯科技股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司东莞市芯存诚邦科技有限公司向东莞银行股份有限公司东莞分行申请办理 2,000 万元银行借款授信，为支持芯存诚邦经营发展，公司与芯存诚邦另一位股东文雨为上述银行借款授信提供全额连带责任保证担保。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn ) 披露的《诚邦智芯科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。