中访网数据 北京四方继保自动化股份有限公司（四方股份）发布董事会议事规则草案，适用于 H 股发行并上市后。规则明确董事会由 9 名董事组成，独立董事不少于 1/3，下设审计、战略与 ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计、提名、薪酬委员会独立董事过半数并担任召集人。董事会设董事长 1 人，由全体董事过半数选举产生；设董事会秘书 1 人，由董事长提名、董事会聘任。董事任期 3 年，可连选连任，职工代表由民主选举产生。董事会职权包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、制订利润分配方案、审议关联交易（关联自然人 30 万元以上、关联法人 3000 万元以上且占净资产 0.5%-5%）、购买出售重大资产（占净资产 20%-30%）、贷款（占总资产 20%-50%）、对外捐赠（单笔或年度累计 1000 万 -3000 万元）等。对外担保需全体董事过半数且出席董事 2/3 以上通过。董事会会议分为定期会议（每年至少 4 次，提前 14 日通知）和临时会议（提前 2 日通知），临时会议可由董事长、1/3 以上董事、过半数独立董事、审计委员会、总裁或代表 1/10 以上表决权的股东提议召开。董事会决议需全体董事过半数通过，关联董事需回避。会议记录保存不少于 10 年。规则自 H 股上市之日起生效。