图南股份将于 2026 年 05 月 08 日（星期五）下午 14:30，在江苏省丹阳市凤林大道 9 号 , 公司五楼会议室召开 2025 年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

2、《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

3、《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

4、《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

5、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

6、《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》

7、《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

股东可现场参会投票，或在东方财富 APP 内，搜索 " 网络投票 "，即可参与网上投票

相关公告：

《图南股份 : 关于召开 2025 年年度股东会的通知》

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