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深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于公司职工代表董事、审计委员会委员兼审计部负责人 辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 , 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 " ) 董事会于近日收到 董昆先生的书面辞职申请。董昆先生因工作调整 , 申请辞去公司职工代表董事、 董事会审计委员会委员、审计部负责人职务 , 前述职务原定任职期间为 2025 年 3 月 31 日至 2026 年 8 月 13 日 ( 公司第五届董事会届满之日 ) 止 , 辞职后董昆 先生仍在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》 等有关规定 , 董昆先生辞去审计部负责人职务于今日生效。董昆先生辞去董事及 审计委员会委员职务会导致公司审计委员会成员低于法定最低人数 , 其辞职在公 司补选新任审计委员会委员后方可生效。在补选新任审计委员会委员工作完成前 , 董昆先生将继续履行董事及审计委员会委员职责。

为确保公司治理结构的完善及内部审计工作的正常开展 , 公司将按照有关规 定尽快完成职工代表董事、审计委员会委员及审计部负责人的补选工作 , 并及时 履行信息披露义务。

截至本公告日 , 董昆先生不存在应当履行而未履行的承诺事项 , 未持有公司 股票。

董昆先生将按照《深圳市银宝山新科技股份有限公司董事、高级管理人员离 职管理制度》的有关规定 , 做好离任工作交接并按照规定接受离任审计。

董昆先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守 , 公司及董事会对其为公司发展所 作出的贡献表示衷心的感谢 !

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

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