泰国清剿“太子集团”，查扣3.5亿资产

12 月 26 日下午 14 时 30 分，泰国网络犯罪调查警察总部在位于暖武里府 MuangThongThani 的办公地点召开新闻发布会，通报代号为 "ThePurge2" 的最新执法进展。泰国警方表示，在持续追查跨国混合型诈骗 HybridScam（俗称 " 杀猪盘 "）案件过程中，执法部门已对与 PrinceGroup（太子集团）有关联的犯罪网络进一步扩线调查，并成功追加查扣涉案资产，总价值超过 3.5 亿泰铢。

警方通报称，本案的调查可追溯至 2023 年。

当时，网络警察在多起诈骗案件中发现作案模式高度相似，遂启动并案侦查。

这些案件分别由沙拉登警署、丁登警署以及春武里府廊坎警署受理，受害者均遭遇以 " 高回报投资 " 为诱饵的混合型诈骗。

犯罪团伙通常通过社交媒体平台随机联系公众，在建立信任关系后，引导受害者参与所谓的加密货币投资交易，并谎称可获得稳定且可观的收益，随后诱骗受害者将资金转入所谓用于 " 换汇 " 的账户，实则为人头账户，用以将泰铢转换为数字资产，再转入伪造的数字货币交易应用程序，最终由犯罪网络控制资金流向。

警方指出，沙拉登警署受理的案件进一步引发了此前代号为 "TrustNoOne" 第一至第五阶段的执法行动。

当时，警方成功抓捕多名中国籍嫌疑人及其关联网络成员，查扣涉案资产总值超过 20 亿泰铢，并在 "Mr.ShaoxianSu" 案件中，首次依法完成资产清算并返还受害人，被视为泰国反诈执法史上的重要突破。

进入 2024 年，警方继续深挖丁登警署案件的资金流向，发现诈骗所得最终进入地下金融体系，通过非法换汇、空壳公司代持注册、银行账户分流等方式进行系统性洗钱。

调查显示，部分涉案人员为中国籍及持缅甸国籍的中国人，负责招募他人注册公司作为名义主体，并利用公司名义开设银行账户接收犯罪资金。

这些资金随后被大量转换为数字资产，通过多层钱包及复杂交易路径反复转移，以规避监管并增加调查难度。

警方发现，多名账户持有人资金规模与其经济状况明显不符，相关证据指向其参与跨国犯罪组织，涉及诈骗、网络赌博乃至毒品犯罪所得的洗钱活动。

随着证据不断汇集，警方最终发现该犯罪网络与 PrinceGroup（太子集团）相关人员存在关联，其核心关联人物为陈志（ChenZhi）。

在此前首轮 "ThePurge" 行动中，警方已抓捕多名中国籍嫌疑人，查获现金 8000 万泰铢及其他资产，总值约 2.5 亿泰铢，并掌握了关键的资金流向、数字资产交易记录及人员关系证据，为后续扩线调查奠定基础。

警方随后进一步扩展调查范围，包括春武里府廊坎警署受理的案件，并依法向法院申请逮捕令。

目前，已对涉及案件的泰国籍与外籍人员共 75 人发出逮捕令。

与此同时，警方与反洗钱办公室协作，对涉案资产依法实施临时查封与冻结，并申请法院搜查令，对相关资产集中地点展开行动。

在 "ThePurge2" 行动中，警方对曼谷 4 处重点目标实施搜查，分别为位于素坤逸 61 巷的高端公寓两套房产、拉玛 9 区域一处价值逾 3800 万泰铢的独栋住宅、素坤逸 26 巷的高端公寓单位，以及伦披尼区通宋巷的一处豪华公寓。

警方通报称，此次搜查共查扣及冻结多项资产，包括不动产总值约 1.66 亿泰铢、美元现钞 102900 美元、人民币 55000 元、名牌包 33 只、LouisVuitton 品牌鞋 3 双、ToyotaAlphard 汽车 1 辆、名表 2 只、银行存折 10 本，同时还扣押了监控录像设备、通信设备、存储卡、手机 4 部、电脑 2 台、外接硬盘 5 个及大量关键文件，所有被查扣与冻结资产合计价值超过 3.5 亿泰铢。

警方进一步披露，该网络与跨国犯罪组织存在联系，包括电诈呼叫中心及网络赌博平台，其年度资金流动规模超过 300 亿泰铢。

目前，网络警察仍在持续扩线调查中，如后续查明其他资产来源于违法犯罪所得，将依法继续查扣，并通过司法程序进行清算，返还受害人。