据知情人士对媒体透露，全球最大的加密货币交易所币安控股有限公司（Binance Holdings Ltd.）正与美国司法部接近达成一项潜在协议，或将取消此前 43 亿美元和解协议中的一项关键监管要求，即由外部机构持续监察其合规情况。

据报道，美国联邦检察官正在与币安商谈是否取消外部合规监察员（compliance monitor）的要求。媒体分析称，若最终取消，将成为美国司法部近期放松企业监管趋势的最新举动。此前，自拜登政府任命的一些监察员已被撤销，司法部正在整体调整对 " 外部监察 " 的态度。

币安曾在 2023 年支付 43 亿美元罚款，与美方达成和解，这笔罚款是美国历史上最大一笔企业罚款之一。此后，币安一直努力争取美国当局的信任。

币安创办人赵长鹏曾在协议中认罪，并服刑四个月。他在今年 5 月的播客节目中透露，正寻求特朗普的赦免。据媒体报道，币安也参与了 World Liberty Financial Inc 发行的稳定币开发，而这家公司是特朗普家族的业务之一。

司法部目前尚未就是否取消监察员作出最终决定。原本的监察协议为期三年。即使取消外部监察，币安可能仍需加强合规报告，才能获得司法部的批准。

外部监察或将放松

媒体称，司法部正在评估是否放弃对部分公司设立外部监察员的要求。此前，一些公司抱怨这类监督措施既昂贵又影响业务正常运作。

长期以来，司法部将 " 监察员 " 视为防止企业再次违法的重要工具，适用于行贿、洗钱等多种违规行为。今年早些时候，司法部刑事司新任负责人 Matthew Galeotti 在一份备忘录中表示，虽然监察机制在减少 " 再犯 " 方面确有成效，但 " 它们也可能带来高昂成本，干扰企业正常经营。"

据法庭记录，司法部已经提前终止了拜登政府任内为三家公司指定的监察协议。例如，司法部决定不再要求 Glencore Plc 旗下两个子公司接受外部监察。该公司年报显示，这两个子公司在 2023 至 2024 年因监察产生的总成本高达 1.42 亿美元。

其他两家公司，如英国银行 NatWest Group 的一家子公司和军舰制造商 Austal USA，则以 " 加强合规报告 " 取代了原本的外部监察要求。

币安的双重监察

币安原本在认罪协议中同意接受两个独立监察员的监管，一个来自司法部，另一个则来自美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）。目前 FinCEN 指派的监察员仍在履职。4 月曾有媒体报道，币安曾试图说服财政部取消其和解协议中的监察要求。

值得注意的是，加密行业曾在上次大选中为特朗普提供大量政治捐款，并资助了一批支持加密开放政策的国会议员。特朗普就任总统后，任命了多位对加密货币持友好态度的联邦监管官员，并通过了一些加密行业多年来力推的行政令，如为加密公司提供银行渠道等。在特朗普任内，美国证券交易委员会（SEC）也暂停或中止了多起针对加密公司的调查，包括币安。

不过，司法部并未取消所有公司的外部监察。例如，多伦多道明银行（Toronto-Dominion Bank）的一家美国子公司成为第一家因洗钱阴谋罪而认罪的美国银行后，司法部仍决定保留其监察员。

另一家涉案公司 Balfour Beatty Communities LLC 原本的监察协议将于今年 9 月到期。司法部近日表示，将该期限延长至 2026 年 6 月，以便有更多时间测试其内部控制和合规计划。该公司于 2021 年承认曾欺诈美军。

波音案例引发关注

" 外部监察 " 一度成为司法部与波音公司案中的争议焦点。司法部原本在一项与波音的认罪协议中要求设立独立监察员，原因是两起 737 Max 坠机事故。但一位德州法官因 " 监察员遴选标准涉及多元化和包容性 " 而驳回了协议。

今年 5 月，司法部和波音宣布达成临时协议，允许波音避免刑事起诉，并改为配合一名 " 合规顾问 " 工作，而非设置具有强制认证权的独立监察员。