睿思网讯：7 月 30 日，凯撒旅业发布公告，公司董事会近日收到董事会秘书张大伟先生递交的书面辞职报告，张大伟先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 截至公告披露日，张大伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，且已完成相关工作和档案文件的交接，确认与董事会并无意见分歧，其辞职不会对公司的生产经营造成不利影响。

经公司第十一届董事会提名委员会第六次会议审议通过董事会秘书候选人任职资格后，公司于 2025 年 7 月 29 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任杜群女士担任公司董事会秘书。 鉴于杜群女士现任公司监事会主席职务，本次聘任决议将自公司股东大会审议通过《关于变更经营范围、取消监事会及风控委员会并修订的议案》之日起生效，任期至第十一届董事会届满之日止。

杜群女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规中有关任职资格的规定。

杜群，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，持有法律职业资格证书、上市公司董事会秘书资格证书，中级经济师。历任城发集团子公司 ( 汇融金控、滨海房地产 ) 副总经理、青岛红景四方产业发展集团有限公司总经理助理、工会主席。现任青岛环海湾投资发展集团有限公司总法律顾问首席合规官，凯撒同盛发展股份有限公司监事会主席。