睿思网讯：11 月 1 日，融创中国公告，于 2021 年 4 月 16 日，融创西南集团（本公司的间接全资附属公司）与彰泰集团订立合作框架协议，且于 2021 年 5 月 7 日，融创西南集团、南宁融瑞、彰泰集团及其全资附属公司与合资公司就合作事项订立正式协议，据此，融创西南集团及彰泰集团同意通过组成合资公司的方式合作开发拟自彰泰集团及其关联方转让的 53 个房地产开发项目（目前合共 52 个项目尚未完全开发完毕），融创西南集团拟投入约人民币 91.7 亿元。为担保融创西南集团履行正式协议项下的付款义务，融创西南集团向彰泰集团提供了融创房地产集团有限公司（本公司的间接全资附属公司）的连带责任担保。

于本公告日期，南宁融瑞持有合资公司 80% 股权，彰泰集团及其关联方持有合资公司 20% 股权。于本公告日期，南宁融瑞已根据正式协议条款向彰泰集团支付约人民币 27.51 亿元的代价款，剩馀约人民币 64.19 亿元的代价款尚未完成支付。于本公告日期前，南宁融瑞作为本公司的非全资附属公司，其财务业绩已合并于本公司之综合财务报表中。南宁融瑞根据正式协议于 52 个目标项目中拥有权益。

基于原合作协议的推进情况和市场变化，本集团与彰泰集团积极友好协商，根据各自的发展规划拟调整合作安排，实现南宁融瑞及彰泰集团分别独立开发重组目标项目。于 2024 年 11 月 1 日，融创西南集团、南宁融瑞与彰泰集团就重组目标项目的重组安排订立正式协议的补充协议，据此：

1、正式协议项下与剩馀重组目标项目转入合资公司及剩馀代价付款相关的条款不再执行及适用；

2、融创房地产于担保项下的义务将予以解除；

3、彰泰集团将以人民币 32 亿元的代价受让南宁融瑞持有的合资公司 80% 股权，受让完成后，彰泰集团及其关联方将持有合资公司 100% 股权。合资公司转让代价乃根据南宁融瑞已向合资公司出资人民币 32 亿元而厘定；

4、正式协议项下重组目标项目中 52 个房地产开发项目的经调整安排如下：南宁融瑞将自行或通过其指定全资附属公司持有 12 个重组目标项目及其对应目标股权、股东债权及相关权益，总代价为人民币 28.54 亿元。

5、于彰泰集团、融创西南集团及合资公司签署相应债权转让协议并相应形成合资公司应收融创西南集团的债权金额人民币 3.46 亿元后，南宁融瑞将以人民币 3.46 亿元的代价自合资公司按面值受让前述债权；及就上述第 3 段及第 4 段及本第 5 段各项提及的各笔代价，各方同意先由彰泰集团自合资公司提取资金用于向南宁融瑞支付合资公司转让代价，并在南宁融瑞收到前述代价的前提下由其专项用于支付南宁融瑞目标项目转让代价及债权收购代价。根据前述代价结算及付款机制，本集团毋须拨付任何财务资源支付补充协议项下的任何款项，补充协议项下的交易完成后，本集团亦将不会获得任何净款项。