" 非法网货第一案〞优易网案件正式宣判，成为 P2P 首例非法集资诈骗罪定性案件 ;" 易乾宁 " 公司涉嫌非法集资 ，13 名犯罪嫌疑人被检方批捕，这一个又一个的非法集资肿瘤在金融。改革的不断深化中，也都毫不留情地被戳破，助力金融平安生态圈建设跑出 " 加速度 "。

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今天，带领大家一起来看看这个案例：

被告人木某于 2010 年在南通注册 〝优易公司〞，被告人木某是公司的法定代表人，股东是被告人木某、黄某。2012 年 8 月 18 日 ~2012 年 12 月 21 日 ，被告人木某在如皋市亿丰商城内，以优易网从事中介借货为名，在未取得金融业务许可的前提下，编造 " 优易公司 " 系香港亿丰公司的子公司，洗称亿丰南城南户需要借款，并在 " 优易网 " 上发布了虛假的 " 借款标〞，以高额利率为诱饵，向 45 名被書人合计非法集资 2550 万元。

分析与结论：

凡是违反国家金融管理法律规定，向社会公众 ( 包括单位和个人 ) 吸收资金的行为，同时具备下列 4 个条件的，认定为非法集资：

1. 未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金 ( 对应原文即为：未取得金融业务许可的前提下）；

2. 通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传 ( 应原文即为：在如皋市亿丰商城内，以优易网从事中介借受为名，并在优易网 " 上发布了虛假的 " 借款标 " ) ；

3. 承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报 ( 对应原文即为 ：以高利率为诱铒 ) ；

4. 向社会公众即社会不特定对象吸收资金 ( 对应原文即为：45 名被害人 ) 。

因此法院认为 ，被告人木某，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成集资诈骗罪。

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