同壁财经 08-13
家鸿口腔披露申请全国股转公司挂牌的第一轮问询回复:王蓉历次转让股权价格均具备合理性
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8 月 13 日,家鸿口腔披露申请全国股转公司挂牌的第一轮问询回复,共 8 问。其中,公司被要求列表梳理历次增资和股权转让原因、价格、定价依据及公允性,价款支付情况、资金来源,说明王蓉以 1 元 / 股的价格向郑文、谢金龙等人转让股权的合理性,王蓉不断减持公司股权并失去控制权的原因。

问询中,全国股转公司指出,根据申报文件,王蓉为公司创始股东且曾为公司实际控制人,后续陆续转让公司股权且多次股权转让价格均为 1 元 / 股,自 2014 年 12 月至今不再为公司实际控制人,目前任公司董事兼副总经理。对此,全国股转公司要求企业列表梳理历次增资和股权转让原因、价格、定价依据及公允性,价款支付情况、资金来源,说明王蓉以 1 元 / 股的价格向郑文、谢金龙等人转让股权的合理性,王蓉不断减持公司股权并失去控制权的原因。

在回复中,家鸿口腔列出公司历次股权转让情况、公司历次增资情况,并指出,王蓉作为家鸿义齿曾经的实际控制人,于 2008 年 12 月、2014 年 7 月、2014 年 12 月分别向张勇乾、安信德摩转让持有的家鸿义齿 20% 股权、5% 股权、1.68% 股权系为引进财务投资人及专业投资机构,帮助家鸿义齿业务发展,转让价格均具备合理性。

2012 年 7 月,王蓉以 1 元 / 注册资本向谢金龙转让股权系因为谢金龙当时担任珠海新茂的生产负责人及主要管理人员,具备较强的业务管理能力,为了引进谢金龙成为家鸿义齿高级管理人员并通过谢金龙的关系促成收购林德志家族控制的包括珠海新茂、ACER 在内的义齿生产、销售体系,王蓉向谢金龙转让了 12.24% 股权。此后,在谢金龙的促成下,家鸿义齿于 2012 年 9 月完成了珠海新 茂 65% 股权的收购、于 2012 年 11 月完成了 ACER 100% 股权的收购、于 2013 年 10 月完成了珠海新茂剩余 35% 股权的收购。

收购完成后,由于珠海新茂、ACER 主要客户均为境外客户,其生产经营更多依赖于以谢金龙为核心的原有管理团队,在整合珠海新茂过程中,王蓉与其他主要股东谢金龙、张勇乾等对公司未来发展方向发生重大分歧且难以消除,公司发展遭受重大阻碍。经过各股东充分沟通、协商,由于郑文具有丰富的企业管理经验和投资经历并且愿意成为新的实际控制人,王蓉及其他股东亦认可郑文作为家鸿义齿实际控制人可以有效消除股东及管理层之间的分歧,使家鸿义齿保持稳定发展。为此,2014 年 12 月,经各方协商一致,王蓉、张勇乾、谢金龙三人按照家鸿义齿净资产价格 2.55 元 / 注册资本合计向郑文转让 31.0207% 股权以实现控制权让渡,由此,郑文成为家鸿义齿控股股东和实际控制人,全面负责公司的经营管理,王蓉自愿放弃控制权,成为家鸿义齿第二大股东并担任董事、副总经理,分管境内销售业务。

同壁财经了解到,公司成立至今,一直专注于固定义齿、活动义齿和正畸产品的研发、生产和销售,产品种类齐全。公司拥有生产经营必备的业务资质和产品注册资质,目前拥有深圳市人民医院、四川大学华西口腔医院、上海市东方医院、广州医科大学附属口腔医院、武汉大学口腔医院等国内知名公立医院客户,泰康拜博、深圳麦芽医疗控股有限公司等民营连锁口腔机构客户以及 NATIONAL DENTEX LABS LLC、PAN-AM DENTAL, LLC 等粘性较高的境外中高端客户,公司的业务覆盖了境内主要大中城市以及欧美主要国家及地区;同时公司拥有先进的数字化加工生产能力、精细的质量管理控制体系和完善的市场服务体系,并通过 SAP 系统实现了对生产全过程的管控,提升了公司信息化管理能力。

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