来源：金融一线

7 月 9 日金融一线消息，据宿迁金融监管分局行政处罚信息公开表显示，中国工商银行股份有限公司宿迁分行因案件防控不到位，被罚款 35 万元。同时，徐渠因案件防控不到位，被警告并罚款 6 万元。中国工商银行股份有限公司沭阳支行因案件防控不到位，被罚款 30 万元。同时，刘宏因案件防控不到位，被警告并罚款 6 万元。

以下为罚单详细信息：

序号	当事人名称	主要违法违规行为	行政处罚内容	作出决定机关
1	中国工商银行股份有限公司宿迁分行及相关责任人员	案件防控不到位	对中国工商银行股份有限公司宿迁分行罚款 35 万元。对徐渠警告并罚款 6 万元	宿迁金融 监管分局
2	中国工商银行股份有限公司沭阳支行及相关责任人员		对中国工商银行股份有限公司沭阳支行罚款 30 万元。对刘宏警告并罚款 6 万元。
3	中国农业发展银行宿迁市分行及相关责任人员	未严格落实实贷实付要求、贷后管理不到位	对中国农业发展银行宿迁市分行罚款 80 万元。对杜涛警告并罚款 14 万元。
4	江苏长江商业银行股份有限公司宿迁分行及相关责任人员	贴现资金直接转回出票人账户	对江苏长江商业银行股份有限公司宿迁分行罚款 25 万元。对陈丽丽警告并罚款 5 万元。