南京聚隆将于 2026 年 05 月 08 日（星期五）下午 14:00，在南京江北新区聚龙路 8 号南京聚隆科技股份有限公司 2 楼 208 会议室召开 2025 年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、《关于〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

2、《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

3、《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

4、《关于〈2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

5、《关于续聘会计师事务所的议案》

6、《关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

7、《关于公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》

8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

9、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

10、《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

11、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

股东可现场参会投票，或在东方财富 APP 内，搜索 " 网络投票 "，即可参与网上投票

相关公告：

《南京聚隆 : 关于召开 2025 年年度股东会的通知》

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