雷达财经雷助吧出品 文 | 林宜采 编 | 深海

11 月 27 日，金一文化发布《第六届董事会第一次会议决议公告》。

金一文化第六届董事会第一次会议通知于 2025 年 11 月 27 日以专人送达、口头通知的方式发出送达给各位董事。因事项紧急，为保证公司董事会、高级管理团队工作延续性，会议于同日召开。

会议于 2025 年 11 月 27 日下午 16:00 在北京市海淀区西四环北路 131 号院新奥特科技大厦 2 层会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际现场出席会议的董事 9 人。与会董事一致推选张波主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。

董事会会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事会各专门委员会委员及主席的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案。

值得关注的是，2024 年 6 月 7 日，金一文化收到中国证监会北京监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2024〕8 号）。

经查明，金一文化存在以下违法事实：金一文化 2020 年及 2021 年存货减值不充分，导致公司 2020 年虚增存货 6.1 亿元，占当期期末总资产的 5.92%，虚增利润总额 6.1 亿元，占当期利润总额的 21.21%；2021 年虚增存货 6.37 亿元，占当期期末总资产的 7.03%，虚增利润总额 0.28 亿元，占当期利润总额的 1.89%。上述事项导致金一文化 2020 年、2021 年年度报告存在错报。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，北京证监局决定：一、对金一文化给予警告，并处以 150 万元的罚款；二、对王晓峰给予警告，并处以 70 万元的罚款；三、对王晓丹给予警告，并处以 70 万元的罚款；四、对刘丹丹给予警告，并处以 60 万元的罚款；五、对蒋学福给予警告，并处以 60 万元的罚款。

对此，上海仁盈律师事务所主任张晏维告诉雷达财经，上市公司信披不及时、不准确给投资者造成损失的，受损投资者可依法索赔。凡是在 2021 年 4 月 30 日到 2023 年 4 月 30 日之间买入过，并在 2023 年 4 月 30 日收盘时持有金一文化（002721）的受损投资者，可通过公号 " 雷助吧 "（雷助码：88）报名，免费参与索赔。获赔前无任何费用。

天眼查显显示，金一文化参与招投标项目 7 次；知识产权方面有商标信息 400 条。

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