蓝鲸新闻 8 月 18 日讯，近日，中国人民银行遵义市分行发布了罚单，剑指贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司及其相关责任人。

罚单显示，贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司的主要违法违规事实（案由）为：提供虚假的统计资料；未履行有关风险管理措施；未按规定建立反假内部管理制度和操作规范；未按照规定对异议信息进行标注；提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；未按规定重新识别客户；与身份不明的客户进行交易；制定的安全管理操作规程不全面。

针对上述违法违规行为，中国人民银行遵义市分行对其作出警告，并处 151.6 万元罚款。

此外，时任贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司董事长吴某波、时任副行长冯某强，因对未按规定重新识别客户、与身份不明的客户进行交易的违法违规行为负有责任，分别被处 3.1 万元罚款；时任业务发展部总经理官某宇，因对未按照规定对异议信息进行标注的违法违规行为负有责任，被处 1.3 万元罚款。