瑞财经 严明会  7 月 30 日晚，永辉超市（601933）披露定增预案，公司拟向不超过 35 名特定对象发行股票，募集资金总金额不超过 39.92 亿元。本次募集资金将用于门店升级改造项目、物流仓储升级改造项目以及补充流动资金或偿还银行贷款。

其中，门店升级改造项目拟对 298 家门店进行 " 胖东来模式 " 调改升级。该项目旨在改善市场经营环境和软硬件设施，提升门店的市场形象和服务品质，增强消费舒适性和体验感。同时，在商品结构、购物体验、组织架构及薪酬等多个方面进行系列化改革，以提高综合市场竞争力和盈利能力，促进公司可持续高质量发展。项目总投资金额为 55.97 亿元，本次拟使用募集资金投入 32.13 亿元。

物流仓储升级改造项目拟对现有物流仓储中心进行扩建与改造升级，补充冷冻库、冷藏库仓储面积，并同步引入自动分拣线、AGV、高密度存储系统、冷库监测系统、WMS 数智化升级改造等先进的软硬件设备，全面提升公司现有供应链数智化水平，项目拟使用募集资金投入 3.09 亿元。该项目建成后，将补齐冷冻库、冷藏库等物流资源缺口，建设全温层多业态终端零售的物流保障能力；同时，搭建起智能仓储配送系统，提升商品存储、分拣、配送、库存管理等各环节的自动化、智能化水平，显著提高仓储物流运行效率与配送及时性。

此外，永辉超市拟使用募集资金 4.7 亿元补充流动资金或偿还银行贷款。

永辉超市表示，近年来随着零售行业竞争的持续加剧以及消费者对于场景体验、产品品质要求的不断提升，品质消费正逐步重构零售生态。2024 年公司主动寻求变革，以 " 品质零售 " 为核心启动战略转型，全面学习 " 胖东来模式 " 调改门店及组织转型，截至 2024 年 12 月末已完成 31 家门店商品结构调整与服务升级。公司于 2024 年明确 " 品质零售 " 的改革方向，致力于打造品质与幸福的商业模式。

通过本次发行，公司将借助资本市场平台增强资本实力，从而实现资本结构的优化，增强财务稳健性及资金实力，提升抗风险能力。同时，募集资金的投入将为公司经营发展带来有力支持，提升综合竞争力、巩固市场地位，有助于上市公司持续健康发展。

截至预案公告日，骏才国际持有永辉超市 26.68 亿股股份，占总股本的 29.40%，为永辉超市第一大股东；骏才国际提名董事在公司董事会中占 3 席，不能够决定永辉超市董事会半数以上成员选任。因此，永辉超市目前无控股股东、无实际控制人。公告显示，本次发行完成后，永辉超市股东结构将会发生一定变化，但预计不会导致公司无控股股东、无实际控制人的状态发生变化。

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